邯郸钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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本次会议无新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开及出席情况
邯郸钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会，于2009年6月26日下午2:00在公司会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，副董事长张建平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共11283 名，代表股份 1,699,654,676股，占本公司总股本的60.35%。其中，出席现场会议的股东8人、代表股份1,127,553,012 股，占公司总股本的40.03% ；通过网络投票的股东11275人、代表股份572,101,664股，占公司总股本的20.31% 。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理和其他高级管理人员、北京市中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决情况如下：
议案一：《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。公司股东大会逐项审议通过了以下议案：
（1）换股吸收合并
表决情况：同意584,445,891股，占出席会议有表决权总数的91.49%；反对51,440,313股，占出席会议有表决权总数的8.05%；弃权2,946,542股，占出席会议有表决权总数的0.46%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,714,809股，占参与网络投票有表决权总数的90.49%；反对51,440,313股，占参与网络投票有表决权总数的8.99%；弃权2,946,542股，占参与网络投票有表决权总数的0.52% 。
（2）换股价格/比例
表决情况：同意583,383,593股，占出席会议有表决权总数的91.32%；反对53,891,611股，占出席会议有表决权总数的8.44%；弃权1,557,542股，占出席会议有表决权总数的0.24%。其中，网络投票表决结果如下：同意516,652,511股，占参与网络投票有表决权总数的90.31%；反对53,891,611股，占参与网络投票有表决权总数的9.42%；弃权1,557,542 股，占参与网络投票有表决权总数的0.27% 。
（3）现金选择权
表决情况：同意583,790,393股，占出席会议有表决权总数的91.38%；反对52,576,311股，占出席会议有表决权总数的8.23%；弃权2,466,042股，占出席会议有表决权总数的0.39%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,059,311股，占参与网络投票有表决权总数的90.38%；反对52,576,311股，占参与网络投票有表决权总数的9.19%；弃权2,466,042股，占参与网络投票有表决权总数的0.43% 。
（4）损益归属
表决情况：同意584,056,091股，占出席会议有表决权总数的91.43%；反对51,348,313股，占出席会议有表决权总数的8.04%；弃权3,428,342股，占出席会议有表决权总数的0.53%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,325,009股，占参与网络投票有表决权总数的90.43%；反对51,348,313股，占参与网络投票有表决权总数的8.98%；弃权3,428,342股，占参与网络投票有表决权总数的0.59%。
（5）资产的交割及股份发行
表决情况：同意584,051,091股，占出席会议有表决权总数的91.42%；反对51,353,313股，占出席会议有表决权总数的8.04%；弃权3,428,342股，占出席会议有表决权总数的0.54%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,320,009股，占参与网络投票有表决权总数的90.42%；反对51,353,313股，占参与网络投票有表决权总数的8.98%；弃权3，428，342股，占参与网络投票有表决权总数的0.60%。
（6）员工安置
表决情况：同意584,056,091股，占出席会议有表决权总数的91.43%；反对51,348,313股，占出席会议有表决权总数的8.04%；弃权3,428,342股，占出席会议有表决权总数的0.53%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,325,009股，占参与网络投票有表决权总数的90.43%；反对51,348,313股，占参与网络投票有表决权总数的8.98%；弃权3,428,342股，占参与网络投票有表决权总数的0.59%。
（7）吸收合并协议
表决情况：同意584,040,598股，占出席会议有表决权总数的91.42%；反对51,372,506股，占出席会议有表决权总数的8.04%；弃权3,419,642股，占出席会议有表决权总数的0.54%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,309,516股，占参与网络投票有表决权总数的90.42%；反对51,372,506股，占参与网络投票有表决权总数的8.98%；弃权3,419,642股，占参与网络投票有表决权总数的0.60%。
（8）违约责任
表决情况：同意584,021,598股，占出席会议有表决权总数的91.42%；反对51,372,506股，占出席会议有表决权总数的8.04%；弃权3,438,642股，占出席会议有表决权总数的0.54%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,290,516股，占参与网络投票有表决权总数的90.42%；反对51,372,506股，占参与网络投票有表决权总数的8.98%；弃权3,438,642股，占参与网络投票有表决权总数的0.60%。
（9）议案有效期
表决情况：同意584,060,791股，占出席会议有表决权总数的91.43%；反对51,348,313股，占出席会议有表决权总数的8.04%；弃权3,423,642股，占出席会议有表决权总数的0.53%。其中，网络投票表决结果如下：同意517,329,709股，占参与网络投票有表决权总数的90.43%；反对51,348,313股，占参与网络投票有表决权总数的8.98%；弃权3，423，642 股，占参与网络投票有表决权总数的0.59%。
表决结果：股东大会对本议案进行了逐项表决并通过了本议案。
本议案尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》
表决情况：同意1,643,877,974股，占出席会议有表决权总数的96.72%；反对51,459,703股，占出席会议有表决权总数的3.03%；弃权4,316,999股，占出席会议有表决权总数的0.25%。其中，网络投票表决结果如下：同意516,324,962股，占参与网络投票有表决权总数的90.25%；反对51,459,703股，占参与网络投票有表决权总数的8.99%；弃权4,316,999股,占参与网络投票有表决权总数的0.76%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师见证意见
本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、北京市中凯律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司
二〇〇九年六月二十六日
