上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四十一次会议于2022年9月29日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件已于2022年9月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司关于高管(职业经理人)2021年度及相关任期履职考核的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
2.《公司关于2021年度银保监会消保工作监管评价的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
3.《公司关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
4.《公司关于修订<风险偏好管理办法>的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
5.《公司关于2022-2024年度部分子公司风险偏好的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
6.《公司关于资产损失核销的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
7.《公司关于<2022年上半年战略执行情况分析报告>的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
8.《公司关于<2022年上半年内部审计工作情况及主要审计发现报告>的议案》同意:9票 弃权:0票 反对:0票
9.《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
10.《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》
(公司监事孙伟因关联关系回避表决)
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
11.《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
(公司监事李庆丰因关联关系回避表决)
12.《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
(公司监事曹奕剑因关联关系回避表决)
13.《公司关于与中国烟草总公司关联交易的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2022年9月29日