证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2022-090
青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年9月16日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数108,118,499股，占公司有表决权股份总数的82.1685%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,578,999股，占公司有表决权股份总数的4.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、议案内容
发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-085）。
2、关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 《关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
| 1.5 | 《关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
3、关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 《关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 《关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
4、关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 《关于选举刘政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 《关于选举秦政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 《关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
| 1.5 | 《关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
| 2.1 | 《关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 《关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
（二）律师姓名：李冲、王晓灿。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李军 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李伟 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕冬梅 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王学良 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐悦东 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵春旭 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 洪晓明 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘政 | 监事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 秦政 | 监事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年9月16日