证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2022-076
青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022年8月25日
2、会议召开地点:青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式:以现场与通讯相结合的方式召开。
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月15日青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
5、会议主持人:会议由董事长李军先生主持。
6、会议列席人员:全体监事、高级管理人员。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
董事李伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
1、议案内容:
程》等有关规定,公司编制了《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-079)和《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:
2022-080)。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1、议案内容:
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,公司编制了截至2022年6月30日的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-081)。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1、议案内容:
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,公司拟进行换届选举。公司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号:2022-085)。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,公司拟进行换届选举。公司董事会提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事候选人,上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号:2022-085)。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
公司拟于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会,审议相关议案。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年8月26日