青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月22日
2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5名，持有表决权的股份总数108,831,474股，占公司有表决权股份总数的82.71%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2名，持有表决权的股份总数7,291,974股，占公司有表决权股份总数的5.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.议案内容
公司原董事及元义先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王学良先生担任公司董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-067）。
2.关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否 当选 |
| （一） | 《关于提名王学良先生为公司董事的议案》 | 108,831,474 | 100% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否 当选 |
| （一） | 《关于提名王学良先生为公司董事的议案》 | 500 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
（二）律师姓名：李冲、王晓灿
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王学良 | 董事 | 任职 | 2022年6月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年6月23日