乖宝宠物食品集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年08月26日以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年08月21日通过电子邮件的方式发出,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整,如实反映了
公司募集资金2024年上半年度存放与使用情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
(一)第二届监事会第六次会议决议;
(二)本所要求的其他文件。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会2024年08月27日