广东思泉新材料股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁、董事会秘书郭 智超女士于2026 年6 月19 日因意外交通事故不幸去世。
截至本公告披露日,郭智超女士不持有公司股票。郭智超女士在担任公司副 总裁兼董事会秘书期间,恪尽职守,以勤恳敬业的态度履行了作为公司副总裁兼 董事会秘书应尽的职责和义务,在保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披 露、市值管理、战略发展等方面发挥了突出的作用,尽职尽责地维护公司及股东 的整体利益,为公司的发展做出了重要贡献。
公司及董事会对郭智超女士为公司所做的努力和贡献深表感谢,对郭智超女 士的去世致以沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,暂由公司董事长 任泽明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按规定程序尽快完成新任董事会秘 书的聘任工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司董事会 2026 年6 月22 日