北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2026 年第三次临时会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年5月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召 集和主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中以通讯方式出席会议的 董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
经与会董事认真审议,董事会认为公司与北京康惠智创科技有限公司共同投 资设立参股子公司,布局AI算力相关业务,有利于提升公司长期发展潜力。本次 合作采用参股模式,可有效分散项目投资风险,降低资本投入压力。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号:2026-036)。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第三次临时会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2026 年06 月02 日