证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-048
广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于续聘2024年会计师事务所的公告
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。
2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：唐玲女士，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。
拟签字注册会计师：甘羡霞女士，2017年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2、项目组成员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、项目组成员的独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关的资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议对《关于续聘2024年会计师事务所的议案》进行审议，表决一致通过本议案。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所营业职业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。
（四）审计委员会履职情况的证明文件；
（五）深交所要求报备的其他文件。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会2024年4月26日