证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-037
北京华如科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年7月20日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年7月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
6、主持人：第四届董事会董事长李杰。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人17人，代表股份77,525,350股，占公司有表决权股份总数的49.0031％。其中：现场出席本次股东大会的股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及股东代理人10人，代表股份71,680,500股，占公司有表决权股份总数的45.3086％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,844,850股，占公司有表决权股份总数的
3.6945％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人14人，代表股份11,615,350股，占公司有表决权股份总数的7.3420％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份5,770,500股，占公司有表决权股份总数的3.6475％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,844,850股，占公司有表决权股份总数的3.6945％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意77,525,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,615,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况：同意77,516,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9882％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0117％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,606,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9212％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0779％。
3、审议通过了《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》表决情况：同意77,525,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况：同意11,615,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、逐项审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制进行选举，具体表决结果如下：
4.01、选举非独立董事韩超
表决情况：获得选举票数74,368,151票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9275%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数8,458,151票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8187%。
表决结果：韩超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.02、选举非独立董事张柯
表决情况：获得选举票数74,368,151票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9275%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数8,458,151票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8187%。
表决结果：张柯先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.03、选举非独立董事刘建湘
表决情况：获得选举票数74,368,151票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9275%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数8,458,151票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8187%。
表决结果：刘建湘先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.04、选举非独立董事胡明昱
表决情况：获得选举票数74,368,151票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9275%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数8,458,151票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8187%。
表决结果：胡明昱女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决结果如下：
5.01选举独立董事尹志强
表决情况：获得选举票数74,376,201票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9379%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数8,466,201票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8880%。
表决结果：尹志强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
5.02选举独立董事赵雪媛
表决情况：获得选举票数74,376,201票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9379%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数8,466,201票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8880%。
表决结果：赵雪媛女士当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王朦、贾宇律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司2023年第二
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会2023年7月20日