证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-008
上海国缆检测股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；
2、本事项尚需提交股东大会审议。
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第一届董事会第十九会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案需提交股东大会审议。现将相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及项目签字注册会计师：潘胜国，1998年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为上海国缆检测股份有限公司提供审计服务；近三年签署过罗莱生活、天顺风能、皓元医药等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘丽娟，2015年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为上海国缆检测股份有限公司提供审计服务；近三年签署过皓元医药（688131）等
上市公司审计报告。项目质量控制复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过富森美(002818.SZ)、芯瑞达(002983.SZ)、共同管业(832839.OC)等上市和挂牌公司审计报告。
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人并项目签字注册会计师潘胜国、签字注册会计师刘丽娟、项目质量控制复核人杨秀容近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
（一）审计收费定价原则：2022年度审计费用为人民币105万元（其中：年报审计费用人民币63万元；内控鉴证费用人民币5万元）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（二）为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，公司第一届董事会第十九次会议建议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制鉴证机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与容诚会计师事务所洽谈确定2023年度审计收费。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经审议，审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，认为其在执行2022年度财务报表审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营情况，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性均符合公司对于审计机构的要求，现建议公司续聘容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司IPO上市审计及2022年年报审计期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制鉴证机构，并同意将此事项提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司IPO上市审计及2022年年报审计期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，本次续聘2023年度会计师事务所的议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制鉴证机构，并同意《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2023年4月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2023年度报告审计机构和内部控制鉴证机构，并提交股东大会审议。
(四)监事会审议情况
2023年4月21日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为容诚会计师事务
所作为公司 2022年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所为2023年度报告审计机构和内部控制鉴证机构，并提交股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、上海国缆检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、上海国缆检测股份有限公司第一届董事会审计委员会2023年第一次会议
决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会2023年4月24日