鸿日达科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）14:45。
网络投票时间：2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路西侧公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司第一届董事会。
5、会议主持人：董事长王玉田先生。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份 100,349,843 股，占公司股份总数的48.5556 ％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司有表决权股份数100,299,243 股，占公司股份总数的 48.5311 ％；通过网络投票的股东和股东代表共有 9 人，代表公司有表决权股份数 50,600 股，占公司股份总数的
0.0245 ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议（受疫情影响，公司部分董事、监事通过视频形式参会）。另外受疫情影响，律师以视频参会方式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》。
具体表决结果如下：同意100,311,443股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9617％；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.1107％；反对38,400股，占出席会议的中小股东所持股份的75.8893％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所姚佳、李聪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、《鸿日达技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会2022年12月30日