鸿日达：第一届董事会十五次会议决议公告

鸿日达科技股份有限公司第一届董事会十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。会议由董事长王玉田先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《鸿日达科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

《关于补选第一届董事会非独立董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

以赞同票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过提名姚作文先生为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

三、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议会议决议》；

2、《独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会2022年12月14日