深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，鉴于监事会换届选举，本次会议在公司2022年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议经全体监事共同推举监事陈娜女士主持本次会议，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举陈娜女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
2022年11月11日