湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，会议于2023年 11月20日下午15:45 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会选举钟儒波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，选举情况如下：
由钟儒波、游建军、洪金明担任董事会战略与发展委员会委员,其中钟儒波
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为主任委员。由钟儒波、洪金明、张林新担任董事会审计委员会委员，其中洪金明为会计专业人士且为主任委员。由游建军、张林新、洪金明担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。由钟儒波、洪金明、张林新担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中洪金明为主任委员。上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任游建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任殷明坤先生、肖波先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
同意聘任殷明坤先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李微星先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会2023年11月20日