本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-041
武汉光庭信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年03月31日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2022年04月15日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席蔡幼波先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2021年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》经监事会成员认真审核公司《2021年年度报告》全文及其摘要，并进行讨论沟通，一致认为：董事会的编制和审议公司《2021年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2021年年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-038）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据相关法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。综上，监事会一致同意公司实施该预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（六）审议了《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-044）。
（七）审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：2022年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原
则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2021年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购
买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-045）。
本议案涉及全体监事、监事、高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司监事会
2022年4月18日