昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年8月23日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月12日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于投资新建总部大楼项目的议案》
为适应公司业务规模的扩大，改善办公环境，提高企业员工协同办公的效率，公司拟以全资子公司苏州亚香生物科技有限公司作为项目实施主体，投资建设总部大楼，项目总投资约30,000万元。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建总部大楼项目的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会2022年8月25日