南京北路智控科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年11月22日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事5人，董事王云兰女士、蒋宇新先生、丁恩杰先生、马轶群先生和王长平先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》
为满足公司正常经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易补充增加额度，预计增加向关联方郑州煤机液压电控有限公司销售货物额度不超过3,000万元。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额
度的公告》（公告编号：2022-26）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、华泰联合证券有限责任公司《关于南京北路智控科技股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
南京北路智控科技股份有限公司
董事会2022年11月28日