证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-018
十堰市泰祥实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年9月18日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室首席合伙人：张彩斌截至2023年年末公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)拥有合伙人58名，注册会计师334名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师142名。
2023年经审计的收入总额30,171.48万元，审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。
2023年上市公司年报审计客户62家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审计收费总额6,311.00万元，与十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“泰祥股份”或“公司”)同行业上市公司审计客户50家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：涂汉兰
2015年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年06月开始在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有天蓝地绿(832641)、先路医药(832676)、奥森迪科(872362)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：戴绍宇
2021年11月成为注册会计师，2023年开始在公证天业执业，2015年开始从事上市公司审计业务和挂牌公司审计。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有迈凯诺(839477)、顺鑫昌(872167),具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995年成为注册会计师，1993年开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计专业服务。近三年复核的上市公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002951)等，具有证券服务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量复核人徐雅芬，受到证监会及其派出机构的监督管理措施，受到证券交易所的自律监管措施情况，详见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 徐雅芬 | 2023年5月 | 监督管理措施 | 江苏证监局 | 黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目 |
| 2 | 徐雅芬 | 2023年7月 | 自律监管措施 | 上海证券交易所 | 黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及 2020年度年报审计项目 |
3、独立性
拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十九次会议，全体董事一致通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。
（二）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议审议意见
经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2024年4月23日