深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年2月16日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于2023年2月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为促进公司战略规划逐步落地，推进公司在汽车电子领域的产业布局，公司拟与安徽国祎新能源科技有限公司（以下简称“国祎新能源”）共同投资设立深圳菲菱国祎电子科技有限公司（以下简称 “合资公司”，该公司名称以深圳市市场监督管理局最终核准为准），合资公司注册资本暂定为人民币1,000万元，其中，公司拟投资总额为人民币800万元，占注册资本55%，550万元计入注册资本，剩余250万元计入资本公积，本次对外投资的资金来源为公司自有资金；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国祎新能源拟出资人民币450万元，占注册资本45%。本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司，未来双方致力于积极推进汽车电子领域布局的相关业务，为公司经营发展拓展增加动力和活力，从而提升公司综合竞争能力和盈利水平。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会二〇二三年二月二十一日