证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-076
国能日新科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由8名董事组成，包括5名非独立董事和3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名雍正先生、丁江伟先生、周永先生、王彩云女士、向婕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；公司董事会同意提名谢会生先生、杨挺先生、姚宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会成员，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司监事会同意提名刘可可先生、夏全军先生（简历详见附件3）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
三、其他说明
为保证董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行义务和职责。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会2024年4月13日
附件1：第三届非独立董事候选人简历雍正先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于南开大学微电子专业，曾任北京中电飞华通信有限公司电力信息化事业部总经理。2008年起担任国能有限总经理，现任公司董事长、总经理。2021年9月起兼任北京铁力山科技股份有限公司董事。截至本公告披露日，雍正先生直接持有公司股份26,763,987股，持股比例为
26.97% 。雍正先生系公司的控股股东、实际控制人，与董事丁江伟先生为一致行动人。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。丁江伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于华北电力大学电子信息科学与技术专业，获学士学位。曾担任北京中电飞华通信有限公司销售主管，国能日新科技股份有限公司副总经理。现任北京铁力山科技股份有限公司董事长、总经理，本公司董事。截至本公告披露日，丁江伟先生直接持有公司股份8,983,558股，持股比例为9.05%。丁江伟先生系公司实际控制人雍正先生的一致行动人，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周永先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国地质大学工商管理专业，曾任北京中电飞华通信有限公司销售经理。2010
年加入本公司，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，周永先生直接持有公司股份2,003,327股，持股比例为
2.02%。通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股51,694股。周永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王彩云女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安电子科技大学市场营销专业，曾任北京中电飞华通信有限公司电力信息化事业部部门助理。2008年加入本公司，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，王彩云女士直接持有公司股份1,024,487股，持股比例为1.03%。通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股96,926股。王彩云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。向婕女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南大学控制科学与工程专业，曾任中南大学自动化学院讲师、北京鉴衡认证中心有限公司控制保护系统评估部经理、北京金风科创发电设备有限公司金风研究院整机控制策略高级研究工程师。曾获湖南省科学技术进步三等奖，其参与的“支撑低碳冬奥的新能源多级协调调度控制技术与应用”、“基于气象资源和发电能力预测的新能源优化调度技术”项目分别于2018年、2019年获得“中国电力企业联合会电力创新奖一等奖”。2013年加入本公司，现任公司董事、数据中
心首席科学家。
截至本公告披露日，向婕女士直接持有公司股份135,728股，持股比例为
0.14%。通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股684,940股。向婕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件2：第三届独立董事候选人简历谢会生先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA，研究生毕业于北京大学法律专业，曾任安徽有为律师事务所律师、北京市法准律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市邦盛律师事务所副主任，现任北京策略律师事务所合伙人、主任。自2020年3月起，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，谢会生先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨挺先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，天津大学电气自动化与信息工程学院教授/博士生导师，学科带头人，教育部新世纪优秀人才。任国家级政府间“能源信息学和需求响应技术”联合中心主任，国家级电气电子实验中心主任，国家“分布式能源与微电网”国际科技合作基地副主任。自2020年3月起，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨挺先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。姚宁先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，毕业于北京大学光华管理学院专业会计硕士（MPAcc），中国注册会计师、资产
评估师。曾任LG化学（中国）投资有限公司财务负责人，利安达会计师事务所合伙人，瑞华会计师事务所合伙人，现任北京易后台财税科技有限公司CEO。截至本公告披露日，姚宁先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件3：第三届非职工代表监事候选人简历刘可可先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京理工大学软件学院，曾任华为终端有限公司研发工程师。2014年加入本公司，现任公司售后管理总监。
截至本公告披露日，刘可可先生直接持有公司股份58,590股，持股比例
0.06%，通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股355,394股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
夏全军先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学计算机科学与技术专业，曾任IBM软件开发工程师，NCS软件开发工程师，丹东华通测控有限公司软件研发部经理。2016年加入本公司，现任公司技术研发中心研发总监、监事。
截至本公告披露日，夏全军先生未直接持有公司股份，通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股164,773股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。