证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2022-034
江苏海力风电设备科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）14：30；
（2）网络投票时间：2022年5月19日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长许世俊先生
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16名，代表股份136,017,576股，占上市公司总股份的62.5680%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共11名，代表股份136,013,276股，占上市公司总股份的62.5661%。
2、参加网络投票股东共5名，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0020%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共9名，代表股份5,992,875股，占上市公司总股份的2.7567%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及华泰联合证券保荐代表人李宗贵列席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决结果：同意136,016,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者表决结果：同意5,991,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9750％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0167％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决结果：同意136,016,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者表决结果：同意5,991,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9750％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0167％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％。
3、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要
总表决结果：同意136,016,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者表决结果：同意5,991,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9750％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0167％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意136,016,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者表决结果：同意5,991,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9750％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0167％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％。
5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意136,016,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,991,875股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9833％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决结果：同意136,017,576股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,992,875股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
7、审议通过了《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意6,934,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,991,975股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9850％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意136,016,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,991,975股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9850％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意135,074,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,991,975股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9850％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意34,732,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,992,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9917％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其
11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》总表决结果：同意136,017,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,992,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9917％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》总表决结果：同意136,017,576股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,992,875股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意136,017,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者表决结果：同意5,992,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9917％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
14、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意136,017,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。中小投资者表决结果：同意5,992,375股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9917％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
五、备查文件
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、方达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏海力风电设备科技股份有限公司
董 事 会2022 年 5 月 19 日