湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席唐娟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司监事会成员人数由6名调整为3名，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
2022年12月22日