湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监 管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,为更好地回馈投资者,增强投资者回报水平,结合公司实际情况, 在满足公司正常经营和持续发展的前提下,公司董事会提请股东会授权董事会, 在授权范围内制定并实施公司2026 年度中期分红方案。具体情况如下:
一、2026 年中期分红安排
公司拟于2026 年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况,并 结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。
(一)中期分红的前提条件
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正;
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。
(二)中期分红的金额上限
公司2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。
(三)中期分红的授权
为简化中期分红程序,公司董事会提请公司2025 年年度股东会授权董事会 根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况,规划 2026 年度中期分红,包括但不限于决定是否进行利润分配;制定具体利润分配
方案以及实施权益分派的具体金额和时间等。授权期限自2025 年年度股东会审 议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已于2026 年4 月24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案的议案》,同意将该事 项提交公司股东会审议。
三、风险提示
本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效,且公司2026 年度中期分 红方案尚需董事会结合实际情况制定,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资 风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份董事会
2026 年4 月28 日