采纳科技股份有限公司关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下：
一、薪酬方案情况
结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、董事津贴。
独立董事薪酬为7万/年（含税）。
2、监事薪酬方案
在公司担任其他职务的监事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
二、独立董事意见
公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展情况，可以充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意该议案，并同意将该议案涉及的董事、监事薪酬方案提交公司2023年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案符合公司相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出的安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们对《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2024年4月17日