杭州正强传动股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2026 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年4 月24 日以电话、微信、邮件的方式送达全体董事,会议应出席董事5 人,实际出席会议董事5 人。会议由董事长许正庆先生主持,公司高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其 他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会 2026 年4 月28 日