铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在上海市设立铜陵洁雅生物科技股份有限公司上海分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“上海分公司”），并授权公司管理层办理上海分公司的设立登记事宜。公司于2022年12月1日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上海分公司的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。
一、拟设立分公司的基本情况
名 称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司上海分公司
类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：上海市青浦区徐泾镇双联路68、88号
负 责 人：蔡英传
经营范围：一般项目：新材料技术研发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
二、拟设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、拟设立分公司的目的
公司本次拟设立分公司系根据公司业务发展需要，便于高效执行公司相关项目，提升公司整体运营管理效率，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓市场，从而促进公司业务的发展。
2、存在的风险和对公司的影响
公司本次设立上海分公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司本次在上海设立分公司，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2022年12月2日