辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间我们严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，在2022 年度工作中，诚信、勤勉履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将独立董事2022年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
公司董事会目前由14名董事组成，其中包括 5名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司现任独立董事分别为李慧女士、王厚双先生、黄浩明先生、杜建玲女士和朱杰女士。
2022年1月，公司独立董事徐亮先生因个人原因申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会委员相关职务。2022年1月31日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名杜建玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人。2022年2月15日，上述议案经公司2022年第一次临时股东大会决议通过，补选杜建玲女士为公司独立董事将担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，与独立董事李慧女士、王厚双先生、黄浩明先生、汤敏先生共同组成第二届董事会独立董事。 2022年8月，公司独立董事汤敏先生因个人原因申请辞去独立董事及战略委员会委员相关职责。2022年8月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名朱杰女士为公司第二届董事会独立董事候选人。2022年9月15日，上述议案经公司2022年第二次临时股东大会决议通过，补选朱杰女士为公司独立董事将担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，与独立董事李慧女士、王厚双先生、黄浩明先生、杜建玲女士共同组成第二届董事会独立董事。
（一）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
2022年度，作为独立董事，我们按时出席公司组织召开的董事会会议及相关专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了审议，认真审阅会议资料，充分了解相关议案情况，以专业能力和经验做出独立的表决意见，并提出合理建议。没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。我们与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。我们认为公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，5次董事会，分别通过现场、通讯、及现场加通讯方式召开。我们严格按照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，对募集资金使用等重大事项审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，对各项议案均未提出异议。具体参会情况如下：
| 独立董事姓名 | 2022年应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李慧 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王厚双 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄浩明 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杜建玲 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱杰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐亮 （离任） | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汤敏 （离任） | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
（二）发表独立意见情况
公司第二届独立董事就2022年度重大事项共同发表独立意见情况如下表，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
| 1 | 2022年4月28日 | 第二届董事会第七次会议 | （1）关于控股股东及其他关联方占用资金和公司外担保情况的专项说明及独立意见 （2）关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 （3）关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 （4）关于公司董事、高管报酬（津贴）方案的独立意见 （5）关于续聘2022年度审计机构的独立意见 （6）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见 | 同意 |
| 2 | 2022年4月28日 | 第二届董事会第七次会议 | 关于对外担保事项的独立意见 | 同意 |
| 3 | 2022年8月29日 | 第二届董事会第八次会议 | （1）关于2022年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 （2）关于2022 年半年度募集资金存放与 | 同意 |
| 使用情况的独立意见 （3）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见 （4）关于使用部分超募资金向全资子公司增资的独立意见 （5）关于使用部分超募资金向全资子公司注资的独立意见 （6）关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见 （7）关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的独立意见 （8）关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见 | ||||
| 4 | 2022年9月15日 | 第二届董事会第九次会议 | 关于使用部分超募资金向全资子公司增资的独立意见 | 同意 |
同时，我们分别作为董事会相关专门委员会的委员，依照公司董事会该等专门委员会的工作细则履行职责，均亲自出席了各委员会会议，并充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议各项决议，均投了赞同票，无反对和弃权票，积极参与决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（三）现场考察
2022 年，独立董事利用参加公司股东大会、董事会等机会，对公司进行了实地考察、听取报告、电话沟通、邮件往来等多种方式全面了解公司生产经营情况，及时获悉公司重大事项的进展，积极出席公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，并对董事会重要决策事项发表独立意见，提出相关建议，切实履行了
独立董事职责。
在上述履职过程中，公司积极配合独立董事的工作，提供有力的保障和支持，为独立董事工作提供便利条件，充分尊重独立董事工作的独立性。公司董事会高度重视独立董事工作，将独立董事参与公司治理和决策作为加强上市规范运作、提高治理水平的重要方面。
（四）公司配合独立董事工作情况
作为独立董事履职期间，公司非独立董事、高级管理人员以及董事会办公室、证券、财务等职能部门工作人员与我们保持了有效沟通，对工作给予了积极的配合，为我们独立履行职责创造了良好条件。在日常工作中，公司也会定期或不定期向我们每位独立董事提供有关公司情况的报告、文件等信息，咨询独立董事意见。我们也会持续关注公共媒体关于公司的重大报道，公司依法披露的经营管理状况以及外部环境变化对公司的影响，积极有效地开展独立董事的工作。
三、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）密切关注公司经营管理，积极主动履职。我们积极关注公司经营管理状况、治理情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，主动向相关部门和人员进行详细了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）加强自身主动学习，不断提升履职能力。本人始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
四、 培训和学习的情况
自担任独立董事以来，我们一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断积极提升自己的专业水平和履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，并促进公司规范运作水平的提升，切实维护公司及全体股东的权益。
五、 其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
（三）报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、 总体评价
以上是我们作为独立董事在2022年度任职期间的履职情况。2023年我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李慧 、王厚双 、黄浩明 、杜建玲、朱杰
2023年 4 月25日