证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-008
兆讯传媒广告股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定2024年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。
（3）业务信息
2023年度服务客户7000余家，实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业务收入30,969.24万元；证券业务收入12,391.31万元。2023年度服务上市公司客户39家，挂牌公司客户164家。
2023年度上市公司客户前五大主要行业：
| 代码 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| K70 | 房地产业 | 房地产 |
| I64 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网和相关服务 |
本公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚、纪律处分。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。
本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：贾志博先生，2013年11月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务，2015年成为注册会计师，2023年至今为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：李亚萍，2012年开始在中喜会计师事务所执业，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过2家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。本期签字会计师：王会栓，2001 年起成为注册会计师， 2002 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2024年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司具体审计要求和审计范围协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计
要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定2024年度的审计费用。
（二）独立董事专门会议意见
中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东大会进行审议表决。
（四）监事会审议和表决情况
公司第五届监事会第八次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，监事会认为：中喜会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，为公司出具的2023年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、公司审计委员会2024年第二次会议决议；
5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日