证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2022-005
杭州广立微电子股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会
议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号
楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过书面、邮件及其他通讯
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙列席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
（一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为：公司使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资
金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
（二） 审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，对原制订的《杭州广立
微电子股份有限公司监事会议事规则》进行修订有利于完善公司治理结构，保障
监事会依法独立行使监督权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
（四） 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2022 年半年报摘要》（公告编号：2022-003）、《2022 年半年报》（公告编
号：2022-004）。
三、 备查文件
1.《第一届监事会第五次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日
