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可孚医疗:2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-10

证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2022-031

可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10日的交易时间,即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:

2022年5月10日9:15 - 15:00。

2. 现场会议召开地点:长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长张敏先生。

6. 会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共34人,代表有表决权的股份117,948,391股,占公司股份总数的73.5454%。

(1)现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份105,134,405股,占公司股份总数的65.5554%。

(2)网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共21人,代表有表决权的股份12,813,986股,占公司股份总数的7.9900%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,931,75799.9859%14,4000.0122%2,2340.0019%
中小股东17,220,96499.9035%14,4000.0835%2,2340.0130%

(2)表决结果:通过。

2. 审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,931,25799.9855%14,9000.0126%2,2340.0019%
中小股东17,220,46499.9006%14,9000.0864%2,2340.0130%

(2)表决结果:通过。

3. 审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,931,25799.9855%15,8340.0134%1,3000.0011%
中小股东17,220,46499.9006%15,8340.0919%1,3000.0075%

(3)表决结果:通过。

4. 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,926,65799.9816%18,7340.0159%3,0000.0025%
中小股东17,215,86499.8739%18,7340.1087%3,0000.0174%

(2)表决结果:通过。

5. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,938,29199.9914%9,3000.0079%8000.0007%
中小股东17,227,49899.9414%9,3000.0540%8000.0046%

(2)表决结果:通过。

6. 审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,929,05799.9836%18,0340.0153%1,3000.0011%
中小股东17,218,26499.8878%18,0340.1046%1,3000.0075%

(2)表决结果:通过。

7. 审议通过了《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东25,572,06399.9252%17,8340.0697%1,3000.0051%
中小股东17,218,46499.8890%17,8340.1035%1,3000.0075%

关联股东长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心(有限合伙)、张敏、聂娟、张志明回避表决。

(2)表决结果:通过。

8. 审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,928,95799.9835%18,6340.0158%8000.0007%
中小股东17,218,16499.8873%18,6340.1081%8000.0046%

(2)表决结果:通过。

9. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

(1)表决情况

项目同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会全体股东117,928,09199.9828%19,5000.0165%8000.0007%
中小股东17,217,29899.8822%19,5000.1131%8000.0046%

(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2. 律师姓名:熊林、汪天骄

3. 结论性意见:湖南启元律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月10日


  附件:公告原文
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