张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十三次会议于2026 年6 月5 日以电话或书面方式发出通知,并于2026 年6 月16 日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持,应 到董事七名,实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成 就的议案》
公司2025 年员工持股计划第一个锁定期于2026 年6 月16 日届满,结合公 司2025 年度业绩考核情况,第一个锁定期解锁条件已成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票(关联董事杨华、陈 华对本议案回避表决)。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露 的《关于2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公 告编号:2026-030)。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,继续使用 不超过人民币12,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限
自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金 可循环滚动使用,并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投 资决策权并签署相关合同及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露 的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026031)。
3、审议通过了《关于公司及子公司2026 年度向银行申请增加综合授信额度 的议案》
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露 的《关于公司及子公司2026 年度向银行申请增加综合授信额度的公告》(公告 编号:2026-032)。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
经审议,董事会认为公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项,是为了 满足其日常生产经营的需要,有利于子公司的持续发展。被担保方为公司全资子 公司,经营状况稳定,公司能够对其经营进行有效管控,公司为其提供担保的财 务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存 在损害公司股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露 的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》公告编号:2026-033)。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议;
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2026 年6 月17 日