张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事 回避表决,该议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如 下:
一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况
2025 年度,在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体 职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。 公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬具体明细详见《公司2025 年年度报告》 相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及相关管理制度的规定,参 照公司所在行业、地区薪酬水平,并结合公司实际经营情况,拟定公司董事、高 级管理人员2026 年度薪酬方案如下:
(一)适用对象
公司在任董事、高级管理人员。
(二)适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。
(三)薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度,津贴按季支付,税前8 万元/年。独立董 事行使职权所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的 绩效考核。
2、非独立董事、高级管理人员
非独立董事按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准,不另行 领取董事津贴。公司高级管理人员(包括兼任董事)按照其在公司实际担任的职 务与岗位责任确定薪酬标准。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中 长期激励收入(如有)等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效 薪酬总额的百分之五十。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准,均为税前金额,公司将按 照国家和公司的有关规定,从工资奖金中扣除个人所得税、社会保险费(如适用) 等费用后,剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行;本方案如与国家日后实行的有关 法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时,按照有 关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议;
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日