张家港海锅新能源装备股份有限公司
内部控制审计报告
天衡专字(2026)00747号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
天衡专字(2026)00747号
张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称海锅股份公司)2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海锅股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,海锅股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2026年4月27日
中国注册会计师:钱俊峰 (项目合伙人)
中国注册会计师:张冬秀
号 编
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出
211年1
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登记机关
成立日期
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发证机关:
1. 2: 北无乐
3.
七
会计
执业证书
特殊伙 32010
20年2日
剪
称:
经营: 主任会计师 首合伙:
组织形:
批业日: 批批业文: 执业证书编:
名
18-24 钱
名 别 二
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal
320000100105 证书编号:
江苏省注册会计师协会 准注: 2009 04 27 发证日期: 2020年 116
年
张冬秀
身份码
r.
姓
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal
No.ofCertificate
批准注册协会:江苏省注册会计师协 Authorized Institute of CPAs: 2017
Date of Issuance
199-215
别 Fuame
名
女
年 N 月 月