常州匠心独具智能家居股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告确认：2023年度母公司实现净利润253,980,923.10元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取2023年度母公司实现净利润的10%法定盈余公积25,398,092.31元，加上年初未分配利润129,557,236.15元，扣除上年度利润分配128,000,000.00元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为230,140,066.94元，合并公司未分配利润为1,104,381,871.82元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2023年度利润分配预案为：拟以截至2023年12月31日公司股份总数12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），预计派发现金红利人民币6,400万元（含税）, 以资本公积转增股本的方式向全体股东每10 股转增3股，预计转增3,840万股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
三、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
四、其他
本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会2024年4月25日