浙江汇隆新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2022年9月13日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年9月7日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议由监事会主席吴燕女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次对外投资设立合资公司符合公司经营及战略发展的需要,能进一步扩大产业布局,增强公司竞争力。本次对外投资设立合资公司不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-074)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会二〇二二年九月十三日