浙江汇隆新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2022年8月15日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年8月4日以通讯方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议由监事会主席吴燕女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-063)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:
2022-064)、《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核,监事会认为:编制和审议公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会二〇二二年八月十六日