上海保立佳化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年11月22日16:00时，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2022年11月21日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格及首次与预留授予权益数量的议案》
鉴于公司实施了2021年年度权益分派，以总股本91,174,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计人民币5,470,476.00元，每10股送红股1股，不以资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《激励计划》中第二类限制性股票首次授予价格及首次授予数量、预
留授予的第一类、第二类限制性股票的授予数量进行调整。
调整后，第二类限制性股票首次授予价格由13.84元/股调整为12.53元/股，第二类限制性股票首次授予数量由36.48万股调整为40.128万股；预留授予的第一类限制性股票数量由12.33万股调整为13.563万股，预留授予的第二类限制性股票数量由9.12万股调整为10.032万股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格及首次与预留授予权益数量的公告》。
除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致。根据股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》中规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年11月22日为限制性股票预留授予日，以12.53元/股的价格授予10名激励对象17.46万股限制性股票，其中，第一类限制性股票8.73万股，第二类限制性股票8.73万股，剩余
6.135万股预留限制性股票作废。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会2022年11月23日