华蓝集团股份公司2021年度董事会工作报告
2021年度，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：
一、2021年度董事会重点工作回顾
（一）公司总体经营情况
2021 年公司实现营业收入115,483.29万元，同比增长5.79%；净利润为12,899.06万元，同比增长4.27%；归属于母公司股东的净利润为12,754.68万元，同比增长5.04%。
（二）信息披露及投资者关系管理
公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务。
公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（三）内部控制建设及实施情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司建立健全内部控制制度，建立和完善一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，以适应不断变化的外部环境和内部管理要求。公司审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行持续监管和评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，促进了内部控制目标的实现，有效防范了经营管理中的风险，为公司可持续发展提供了有力保障。
（四）制定公司“十四五”战略发展规划
面对2021年公司在深交所创业板上市的机遇，以及国内国外环境的重大变化，公司编制了“十四五”战略发展规划。确定了以“绘华夏蓝图、筑百年基业”为愿景，以“诚信敬业、开拓创新、合作共赢”为核心价值观，以“筑造美好人居环境”为企业使命，以专业技术与资源整合为基础，打造集成创新能力，为城乡建设发展提供全过程、全生命周期的综合服务，致力于成为中国城乡建设领域一流的集成服务商，助推壮美广西和美丽中国建设。
（五）董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议召开情况
1.董事会会议召开情况
2021年度，公司共计召开董事会10次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：
| 时间 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2021-2-24 | 第三届董事会第十七次会议 | 1.关于公司2020年度财务报表审阅报告的议案 |
| 2021-3-25 | 第三届董事会第十八次会议 | 1.关于公司2018、2019、2020年《审计报告》的议案 |
| 2021-4-1 | 第三届董事会第十九次会议暨2020年度董事会会议 | 1.2020年度总经理工作报告 2.2020年度董事会工作报告 3.2020年度财务决算报告 4.2020年度利润分配方案 5.2021年度财务预算报告 6.公司《内部控制鉴证报告》 7.2021年度日常关联交易预计的预案 8.关于提请召开2019年度股东大会的议案 |
| 2021-5-20 | 第三届董事会第二十次会议 | 1.关于向中国建设银行申请贷款5000万元的议案 |
| 2021-6-14 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1.关于向广西华蓝工程管理有限公司增资的议案 |
| 2021-8-9 | 第三届董事会第二十二次会议 | 1.关于变更公司注册资本及公司类型的议案 2.关于修改《华蓝集团股份公司章程》的议案 3.关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案 |
| 2021-8-25 | 第三届董事会第二十三次会议 | 1.关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案 2.关于修订《华蓝集团股份公司章程》的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.关于修订《董事会议事规则》的议案 5.关于修订《募集资金管理制度》的议案 6.关于修订《独立董事工作制度》的议案 7.关于修订《对外担保管理制度》的议案 8.关于修订《关联交易决策制度》的议案 9.关于修订《审计委员会工作规则》的议案 10.关于修订《提名委员会工作规则》的议案 11.关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案 12.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 13.关于修订《信息披露管理制度》的议案 14.关于制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 15.关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案 16.关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 |
| 17.关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案 18.关于制定《重大信息内部报告制度》的议案 19.关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 20.关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案 | ||
| 2021-10-26 | 第三届董事会第二十四次会议 |
1.关于公司2021年第三季度报告的议案
2.关于制定《总经理工作细则》的议案
3.关于制定《内部审计办法》的议案
4.关于修订《印章使用管理制度》的议案
| 2021-12-10 | 第三届董事会第二十五次会议 | 1.关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的议案 2.关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案 3.关于使用募集资金补充流动资金的议案 |
| 2021-12-16 | 第三届董事会第二十六次会议 | 1.关于放弃参股公司股权优先购买权的议案 |
2.董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
| 时间 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2021-4-22 | 2020年度 股东大会 | 1.2020年度董事会工作报告 2.2020年度监事会工作报告 3.2020年度财务决算报告 4.2020年度利润分配方案 5.2021年度财务预算报告 6.关于公司《内部控制鉴证报告》的议案 7.关于2021年度日常关联交易预计的预案 |
| 2021-9-16 | 2021年第一次临时股东大会 | 1.《关于修订<华蓝集团股份公司章程>的议案》 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
3.董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。
2021年度，董事会审计委员会召开会议5次，认真对公司定期报告、内部审计工作、2021年第三季度募集资金存放与使用情况检查报告、聘请审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行审查，切实履行了董事会审计委员会的专业职能和监督作用，强化了董事会决策功能。
提名委员会召开会议1次，认真对董事人选进行审核，发表了相关审查意见，切实履行了提名委员会的职责。
战略委员会召开会议1次，认真对公司“十四五”战略发展规划进行了审议，发表了相关意见，切实履行了战略委员会的职责。
4.独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2021年度独立董事述职报告》。
二、2022年度工作计划
1.根据2022年度公司经营管理计划和公司发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，切实保障全体股东与公司的利益。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控，不断深化公司治理一体化管理体系建设，提高公司治理水平。
2.将继续做好董事会、股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议；完成新一届董事、监事、高级管理人员的换届工作。
3.严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
4.严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金相关管理制度，在保证募集资金安全的前提下，积极推进募投项目建设，实现募集资金效益最大化。
5.继续完善投资者关系管理机制，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，在资本市场树立良好的企业形象。
华蓝集团股份公司
董事会2022年4月22日