深圳市利和兴股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年2月24日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年2月29日在公司汇德会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黄月明现场参会、其他董事均以视频方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》
为更好地借助专业投资机构（苏州顺融投资管理有限公司，以下简称“顺融投资”）的专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领域的产业布局，提高公司综合竞争力，公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资1,000万元人民币认购深圳顺融泽鹏创业投资合伙企业（有限合伙）（投资基金、原拟定名称）的财产份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。具体内容详见公司2022年8月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-066）。
近日公司接到顺融投资通知，在实际募集运作过程中，受其他合伙人内部决策等因素影响，投资基金的规模、名称、合伙人等情况发生变更，本次变更后，公司将继续作为有限合伙人，以自有或自筹资金出资1,000万元人民币认购投资基金2.4938%的财产份额。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的议案》
为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，在募集资金投资项目实施过程中，公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需部分资金，并从募集资金专户划转资金到公司自有资金账户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告》（公告编号：2024-011）。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、合伙协议。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2024年2月29日