深圳市利和兴股份有限公司关于修订与制定公司部分治理制度的公告
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：
一、修订原因
近年来，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订与制定了部分治理制度。
二、本次修订与制定的制度列表
公司本次具体修订、制定的制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订或制定 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 制定 | 否 |
| 18 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《公司章程》 | 修订 | 是 |
上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2023年9月27日