江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2021年10月26日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2021年10月21日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于2021年三季度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2021年三季度报告》 (公告编号:
2021-024)。
2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-26)。
本议案尚需经股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2021-25)。
本议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议;
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021年10月27日