证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-040
久祺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月19日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2022年三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022年三季度报告》真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》。
（二）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
经审议，董事会认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的事项，是为满足子公司2022年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。董事会同意为子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，公司将在经营范围中增加“电动自行车销售”。同时对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订。公司董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
（五）《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
（六）《关于制订<董监高买卖和持有公司股票管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于制订<董监高买卖和持有公司股票管理制度>的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年10月25日