久祺股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事 会第八次会议,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回 避表决,并直接提交公司2025年年度股东会审议。第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事李政先生、 卢志勇、李宇光先生回避表决。
现将相关情况公告如下:
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核,促进公司效益 增长与可持续发展,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《 公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,综合考虑公司情况及 行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定了公司2026年度董事、高级管理 人员的薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不另行领 取董事津贴。公司董事同时兼任高级管理人员的,以聘任合同或劳动合同的规定 为基础,领取高级管理人员薪酬,不再领取董事薪酬。非独立董事、高级管理人
员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
(1)基本年薪:公司根据岗位职责和能力情况,并结合行业薪酬水平确定;
(2)绩效薪酬:与公司年度经营业绩相挂钩,与公司可持续发展相协调,年 终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
(3)中长期激励收入:是与中长期考核评价结果相联系的收入,是对中长期 经营业绩及贡献的奖励,公司可以实行包括但不限于股权、期权、员工持股计划 以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据 实际情况制定激励方案。
2、独立董事津贴
公司独立董事在公司领取独立董事津贴,公司独立董事津贴按月支付,除此以 外不再另行发放薪酬。公司独立董事津贴为7.2万元/年(税前),按月发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放;独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效, 高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议;
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2026年4月29日