山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,此议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
(一)利润分配预案的具体内容
根据2024年半年度财务报告(未经审计),2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元,其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元,按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后,2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。
截至2024年6月30日,公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元,母公司可供股东分配利润 550,750,701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2024 年 6 月 30 日,公司可供股东分配的利润为550,750,701.01元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出2024年半年度利润分配方案:拟以公司现有总股本308,131,200股,扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后,分配股份基数为302,101,610股,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),预计派发现金红利人民币30,210,161元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后,剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。
(二)利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策,该利润分配预案合法、合规、合理。
二、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司2024年半年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,董事会同意公司2024年半年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的利益和诉求,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此,监事会同意公司2024年半年度利润分配预案,并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议;
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2024年8月29日