东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意公司以2022年10月13日作为授予日，向符合条件的5名激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，向符合条件的137名激励对象首次授予第二类限制性股票305.30万股。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》。关联董事付华荣先生对本议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2022年10月14日