东莞市达瑞电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年9月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本次股权激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司实施股权激励计划能够有效调动激励对象的责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为确保本次股权激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司监事会
2022年9月22日