证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2022-029
深圳市博硕科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长徐思通先生。
6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权代表，下同）共16名，代表公司有表决权股份数合计为60,019,800股，占公司有表决权股份总数的75.0248%。其中，通过现场投票的股东共3名，代表公司有表决权股份数合计为60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东共13名，代表公司有表决权股份数合计为19,800股，占公司有表决权股份总数的
0.0248%。
2、中小股东出席的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共13名，代表公司有表决权股份数合计为19,800股，占公司有表决权股份总数的0.0248%。
其中，通过现场投票的中小股东共0名，代表公司有表决权股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共13名，代表公司有表决权股份数合计为19,800股，占公司有表决权股份总数的0.0248%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，因疫情防控需要部分董事通过视频方式出席会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师视频见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意60,012,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意12,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1414%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3434%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
2、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》表决情况：同意60,012,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对6,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意12,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.6465%；反对6,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.8384%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
3、审议通过了《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意60,012,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意12,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1414%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3434%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
4、审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意60,012,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意12,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1414%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3434%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》表决情况：同意60,011,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意11,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的55.5556%；反对8,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》表决情况：同意60,011,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9863%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：同意11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.5859%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.8586%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意60,011,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9863%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：同意11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.5859%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.8586%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
8、审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意60,011,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9863%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：同意11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.5859%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.8586%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
9、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意60,011,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9863%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%；弃权1,100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0018%。中小股东表决情况：同意11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.5859%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.8586%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
10、审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》表决情况：同意60,012,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意12,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1414%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.8586%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意60,013,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意13,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.6566%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意60,013,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意13,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.6566%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意60,013,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对6,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意13,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.6566%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2022年5月13日