证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2022-025
深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于202年4月11日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王士超先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
监事会认真审议了《公司2021年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2021年度的工作情况。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
监事会认真审议了《公司2021年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》根据公司实际经营情况，特制定《公司2021年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
同意根据公司经营和发展情况，以公司目前总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。利润分配方案通过后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对截止2021年12月31日的内部控制拟定了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。公司监事对上述报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2021年度审计工作各项审计任务。监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
监事会认真审议了公司董事2022年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
监事会认真审议了公司监事2022年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
监事会认真审议了公司高级管理人员2022年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过10、审议通过《关于预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
经核查，监事会认为，本次预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，降低财务成本，符合公司及子公司整体利益，所担保的公司均为公司子公司，风险可控，担保行为不会损害公司及股东的利益。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
监事会认真审议了《公司2022年第一季度报告》，认为公司该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
12、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》
监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目实施主体、实施地点进行变更并调整计划进度。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的公告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
13、审议通过关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，可使用额度不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币100,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》监事会同意公司拟使用超募资金人民币19,000.00万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，变更注册资本及经营范围，并对《公司章程》中的条款进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司2021年内部控制自我评价报告的核查意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整项目计划进度的核查意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司监事会
2022年4月23日