南凌科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈金标先生因工作调整原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职务，陈金标先生辞任后仍在公司担任董事、副总经理、财务负责人职务。公司董事会对陈金标先生任职董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露之日，陈金标先生直接持有公司股份36,000股以及同时持有公司股东深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）20%份额（深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）持有公司股份9,360,000股，占公司总股本比例为7.11%）。陈金标先生辞去公司董事会秘书职务后，其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行管理。
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻荔女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
喻荔女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，喻荔女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书喻荔女士的联系方式如下：
联系电话：0755-83433258
传 真：0755-82720718
电子邮件：yuli@nova.net.cn、ir@nova.net.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日
附件：董事会秘书喻荔女士简历
喻荔女士简历
喻荔，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司董事会秘书，曾任职于北京华力创通科技股份有限公司、北京赛四达科技股份有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司。2016年12月加入本公司，历任公司市场部总监、证券投资部总监。喻荔女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，喻荔女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。